Blockchain Forensic
CryptoCompliance & Forensic
Indagini, controllo e adempimenti per una gestione sicura degli asset digitali
Adamantic Forensic è l’unità specializzata di Adamantic che affianca aziende, studi legali e clienti privati nella gestione di frodi, furti di criptovalute e nella conformità alle normative internazionali come la Travel Rule, il KYT (Know Your Transaction) e il nuovo regolamento europeo MiCAR (Markets in Crypto-Assets Regulation). Il nostro team multidisciplinare unisce competenze tecniche, legali e regolatorie per offrire supporto completo in ambito blockchain forensic
Vantaggi principali
Perché scegliere Adamantic Forensic per la tua sicurezza e compliance nel settore crypto
Tracciamento avanzato delle transazioni
Ricostruiamo il percorso dei fondi attraverso wallet, exchange e bridge, anche in contesti complessi. Utilizziamo strumenti forensi professionali per mappare l’intero flusso delle transazioni e individuare i nodi chiave
Consulenza su Travel Rule, KYT e MiCAR
Offriamo consulenza specializzata per la gestione degli obblighi normativi, con un focus su AML (Anti-Money Laundering), tracciabilità delle transazioni, identificazione delle controparti e adeguamento alla MiCAR, la nuova cornice regolatoria dell’UE per i crypto-asset.
Utilizziamo tool professionali e certificati, integrabili sia all’interno di soluzioni custody esistenti sia come moduli stand-alone, per garantire la conformità e supportare audit e controlli
Utilizziamo tool professionali e certificati, integrabili sia all’interno di soluzioni custody esistenti sia come moduli stand-alone, per garantire la conformità e supportare audit e controlli
Perizie tecniche e documentazione legale
Produciamo report forensi e perizie tecniche dettagliate, utilizzabili in ambito legale, investigativo o assicurativo, in collaborazione con professionisti legali esperti in materia crypto
Supporto legale integrato
Affianchiamo studi legali e aziende nella preparazione di documentazione tecnica a supporto di procedimenti giudiziari o stragiudiziali
Tecnologie all’avanguardia
Utilizziamo una suite di strumenti selezionati per il tracciamento blockchain, l’analisi KYT e la generazione automatica di report a elevato valore probatorio
Use case e ambiti di applicazione
Furti di criptovalute
Supportiamo privati e aziende nella ricostruzione di transazioni sospette, nell’individuazione dei wallet coinvolti e nella produzione di prove tecniche da presentare alle autorità o alle controparti legali
Assistenza legale e perizie tecniche
Collaboriamo con studi legali per produrre documentazione tecnica forense da utilizzare in cause civili, penali o procedimenti arbitrali. Offriamo anche testimonianza tecnica qualificata
Compliance per exchange e operatori crypto
Aiutiamo VASP, exchange e custodian a rispettare le normative AML, MiCAR e Travel Rule, fornendo consulenza strategica e integrazione di strumenti per l’analisi KYT e l’adeguamento normativo
Audit su wallet e operazioni blockchain
Effettuiamo analisi forensi su wallet aziendali o sospetti, verificando la legittimità delle operazioni e mappando i rischi associati alle controparti on-chain
Incident response su attacchi o data breach
Interveniamo rapidamente in caso di attacchi informatici o compromissioni legate a crypto-asset, supportando nella gestione dell’incidente e nell’analisi forense post-evento
Tecnologie e approccio
La nostra metodologia si basa su tre componenti fondamentali
Transaction Routing
Tracciamento dettagliato dei flussi di criptovalute, con focus sulla ricostruzione di passaggi critici e individuazione di wallet strategici
KYT, Travel Rule & MiCAR Compliance
Analisi dei registri transazionali, identificazione delle controparti e consulenza su processi e strumenti conformi ai principali standard normativi, incluso il regolamento europeo MiCAR
Reportistica & Perizie
Generazione di report chiari, dettagliati e strutturati per l’uso in contesti investigativi, legali o di business intelligence
